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인천흥신소 송도탐정 비리 횡령 기업조사 정보취득

인천흥신소 송도탐정 비리 횡령 기업조사 증거수집

핵심 통계 (2024년) 조사 건수 : 89건 | 성공률 : 98.9% (88건) 평균 조사 기간 : 14.2일 | 평균 비용 : 1,480만원 횡령·배임 발견율 : 93.8% 평균 회수금액 : 64.7억원 형사 고소 성공률 : 97.8% 법정 제출 성공률 : 99.3%

‍ 대표 탐정 허정권 (법무부 17년, 동국대 탐정학과) 89건 담당, 98.9% 성공률 평균 회수금액 64.7억원

12단계 비리·횡령 증거수집 프로세스 긴급 상담 (당일) 사전 조사 (1~2일) 내부 정보 수집 (2~3일) 현장 증거 확보 (사진 412+장, 영상 47+건) 디지털 포렌식 (문서 24,847+건) 재무 분석 (거래 내역 3,247+건) 증인 확보 (1~2일) 횡령 금액 산정 (1일) 배임 행위 확인 (1~2일) 법적 검토 (1일) 법정 제출 준비 (1일) 최종 보고·법률 자문 (1일)

해결사례 (52세 제조업 대표, 직원 74명, 연매출 145억) 조사 기간 : 15일 | 비용 : 1,680만원 (20% 할인) 확보 증거 : 사진 427장, 영상 52건 재무 문서 24,847건 은행 거래 내역 3,247건 이메일·메신저 16,124건 계약서·영수증 847건 증인 진술 9건 발견 내역 : 자금 횡령 8.7억원 (3년간) 배임 행위 14건 페이퍼컴퍼니 3개 운영 허위 거래 47건 리베이트 수수 2.4억원 결과 : 형사 고소 성공 (징역 5년 구형) 전액 회수 8.7억원 민사 손해배상 14.7억원 (위자료 포함) 내부 통제 시스템 구축 자문 ROI: 88배

비용 안내 (20% 할인 적용)

패키지 기간 정상가 할인가 기본 (표준 조사) 10~14일 1,200~1,600만원 960~1,280만원 표준 (종합 조사) 14~18일 1,600~2,000만원 1,280~1,600만원 심층 (복합 조사) 18~22일 2,000~2,500만원 1,600~2,000만원 복합 (법률·회계 포함) 22일+ 2,500~3,600만원 2,000~2,880만원

추가 옵션 : 디지털 포렌식 심층 분석: +400~600만원 회계법인 협업: +500~800만원 변호사 법률 자문: +300~500만원 긴급 조사 (7일 이내): +300만원

24시간 긴급 출동 사례 (2025-01-
25) 접수 시각 : 02:17 출동 시간 : 15분 조사 기간 : 14일 확보 증거 : 사진 387장, 문서 22,647건, 거래 내역 3,047건 발견 : 횡령 7.2억원, 배임 11건 결과 : 전액 회수 + 손해배상 12.4억원

비리·횡령 유형별 발견율

유형 발견율 자금 횡령 (계좌·현금)

96.7%

자산 유용 (비품·재고 등)

91.2%

배임 수재 (리베이트·뇌물)

89.3%

회계 조작 (장부 조작·허위 거래)

93.8%

기업 정보 유출

84.7%

법적 구제 단계적 절차 형사 횡령죄 : 5년 이하 징역, 1,000만원 이하 벌금 업무상 횡령죄 : 10년 이하 징역 배임죄 : 5년 이하 징역, 1,000만원 이하 벌금 사기죄 : 10년 이하 징역 민사 손해배상 청구 (평균 14.7억원) 회수금액 (평균 64.7억원) 이자·지연손해금 청구 위자료 청구 (평균 2.4억원)

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FAQ Q1. 조사 중 직원에게 발각될 위험은 없나요? A. 극비 진행이 원칙입니다. 외부 감사·내부 점검 형식으로 위장하여 조사 가능하며, 필요 시 휴일·야간 조사도 가능합니다.
Q2. 횡령 증거가 부족해도 조사 할 수 있는가요?
A. 의심 정황만 있어도 조사 가능합니다. 재무 문서·디지털 포렌식으로 숨겨진 증거를 찾아냅니다.
Q3. 횡령한 돈을 전액 회수할 수 있나요? A. 평균 회수율은 64.7억원입니다. 형사 고소와 민사 소송을 병행하여 회수율을 높입니다.
Q4. 조사 후 재발 방지가 가능한가요?
A. 종합 보고서에 내부 통제 시스템 구축 방안을 포함하여 제공하며, 필요 시 사후 관리 자문도 가능합니다.
Q5. 긴급 조사가 가능한가요?
A. 24시간 출동 가능하며, 긴급 시 7~10일 이내 결과 제공 가능합니다.

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